公告日期:2024-06-07
证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-019
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,917,773
普通股股东所持有表决权数量 79,917,773
793、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%) 47.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 47.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,董事长易德伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人
其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席,董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人
其中监事姚建铭、陈静现场出席,监事吴宇珺以通讯方式参与。
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书易华荣出席了本次会议,高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
3、 议案名称:关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告……
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