公告日期：2024-09-05

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-036
上海谊众药业股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为
54,713,058 股。

本次股票上市流通总数为 54,713,058 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 10 日。

一、 本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），同意上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 26,450,000 股，
并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成
后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限
售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 54,713,058 股，
共涉及限售股股东数量为 3 户，占公司目前总股本 205,759,840 股的 26.59%，该
部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行部分限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：

（1）经 2022 年 9 月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，
公司于 2022 年 10 月实施完成 2022 年半年度资本公积转增股本方案，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3.6 股，公司总股本由 105,800,000 股变更为
143,888,000 股，所有股东持股数量按比例相应调整。

（2）经 2023 年 4 月 3 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司于
2023 年 4 月实施完成 2022 年年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股，公司总股本由 143,888,000 股变更为 158,276,800 股，所有
股东持股数量按比例相应调整。

（3）经 2024 年 4 月 29 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司
于 2023 年 5 月实施完成 2023 年年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本由 158,276,800 股变更为 205,759,840 股，
所有股东持股数量按比例相应调整。

（4）经 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟在股东大会审议通
过后 3 个月内，以自有资金 3,000 万元~6,000 万元，回购价格上限 33.47 元/股（价
格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），以集中竞价交易方式，回购公司股份 896,325 股~1,792,650 股（依照回购价格上限测算），目前前述回购方案尚在实施过程中。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情形。

三、 本次上市流通限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：

（一）首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺

1、公司控股股东、实际控制人周劲松的承诺

作为公司的控股股东、实际控制人，周劲松先生直接持有发行人 2,063.30 万股股份，占发行人股本比例为 26.00%。同时周劲松先生通过上海杉元持有发行人1.47%的股份，通过上海谊兴持有发行人 0.76%的股份，周劲松先生合计持有发行人 28.23%的股份。周劲松先生通过上海谊兴间接控制……
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