公告日期：2024-06-05

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-034
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于 2024 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名顾正青先生、吕刚先生、蒯丽丽女士、计建荣先生、周昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；提名池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，对上述候选人资格审核无异议。

独立董事候选人池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，独立董事候选人王亮亮先生为会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上述独立董事候
选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式进行选举，选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事候选人徐幼农先生任期自股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日
（2026 年 7 月 31 日）止。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 4 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会同意提名汪学伟先生、钱彤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式进行选举，选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、其他情况说明

1、公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事，任期与非职工代表董事和非职工代表监事相同；

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第二届董事会、第二届监事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责；

3、在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开新一届董事会、监
事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专门委员会构成。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历：

顾正青先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2018
年任公司总经理，2018 年至今任公司董事长、总经理；2017 年至……
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