公告日期：2024-06-05

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-036
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

《关于董事会换届选举第三届董事会非独立

1.00 董事的议案》 应选董事（5）人

《关于选举顾正青先生为公司第三届董事会

1.01 非独立董事的议案》 √

《关于选举吕刚先生为公司第三届董事会非

1.02 独立董事的议案》 √

《关于选举蒯丽丽女士为公司第三届董事会

1.03 非独立董事的议案》 √

《关于选举计建荣先生为公司第三届董事会

1.04 非独立董事的议案》 √

《关于选举周昌胜先生为公司第三届董事会

1.05 非独立董事的议案》 √

2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董 应选独立董事（3）人

事的议案》

《关于选举池漫郊先生为公司第三届董事会

2.01 独立董事的议案》 √

《关于选举王亮亮先生为公司第三届董事会

2.02 独立董事的议案》 √

《关于选举徐幼农先生为公司第三届董事会

2.03 独立董事的议案》 √

《关于监事会换届选举第三届监事会非职工

3.00 代表监事的议案》 应选监事（2）人

《关于选举汪学伟先生为公司第三届监事会

3.01 非职工代表监事的议案》 √

《关于选举钱彤女士为公司第三届监事会非

3.02 职工代表监事的议案》 ……
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