公告日期：2024-06-26

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-037
苏州世华新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

普通股股东人数 5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 187,181,669

普通股股东所持有表决权数量 187,181,669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 71.6982

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6982

注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,562,549 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,068,763 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举顾正青先生为

1.01 公司第三届董事会非独 187,181,669 100.0000 是

立董事的议案

关于选举吕刚先生为公

1.02 司第三届董事会非独立 187,181,669 100.0000 是

董事的议案

关于选举蒯丽丽女士为

1.03 公司第三届董事会非独 187,181,669 100.0000 是

立董事的议案

关于选举计建荣先生为

1.04 公司第三届董事会非独 187,181,669 100.0000 是

立董事的议案

关于选举周昌胜先生为

1.05 公司第三届董事会非独 187,181,669 100.0000 是

立董事的议案

2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举池漫郊先生为

2.01 公司第三届董事会独立 187,181,669 100.0000 是

董事的议案

关于选举王亮亮先生为

2.02 公司第三届董事会独立 187,181,669 100.0000 是
董事的议案

关于选举徐幼农先生为

2.03 公司第三届董事会独立 187,18……
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