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公告日期：2024-04-26
三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告
三达膜环境技术股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，成员包括独立董事屈中标先生、独立董事张盛利先生、董事长CHEN NI女士，其中独立董事屈中标先生为会计专业人士及审计委员会召集人。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，要求董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，CHEN NI女士作为公司副总经理不符合董事会审计委员会委员任职资格，申请离任公司董事会审计委员会委员职务。公司于2023年12月20日召开第四届董事会第二十六次会议，对审计委员会委员进行了调整。
因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。会议具
三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告
体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议案
（一）审议《关于 2022 年度财务会计报表的
议案》；
（二）审议《关于审计部 2022 年度工作报告
的议案》；
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要
的议案》；
审计委员会 2023 （四）审议《关于 2022 年度董事会审计委员
1 年第一次会议 2023.04.07 会履职情况报告的议案》；
（五）审议《关于 2022 年度内控制评价报告
的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议
案》；
（七）审议《关于会计政策变更的议案》；
（八）审议《关于 2022 年度计提资产减值准
备的议案》。
（一）审议《关于 2023 年第一季度财务会计
2 审计委员会 2023 2023.04.21 报表的议案》；
年第二次会议 （二）审议《关于 2023 年第一季度报告的议
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