公告日期：2024-05-24

证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月

三达膜环境技术股份有限公司

2023 年年度股东大会资料目录

三达膜 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
三达膜 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
三达膜 2023 年年度股东大会议案 ...... 8
议案一：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 ...... 8
议案二：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 9
议案三：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 10
议案四：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...... 11
议案五：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...... 12
议案六：《关于<董事、监事 2024 年度薪酬方案>的议案》 ...... 13议案七：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》...... 14议案八：《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》.. 15
议案九：《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 ...... 16议案十：《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》.... 17
议案十一：《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》...... 21

附件 1：《三达膜 2023 年度董事会工作报告》 ...... 24

附件 2：《三达膜 2023 年度监事会工作报告》 ...... 32

附件 3：《三达膜 2023 年度财务决算报告》...... 37
附件 4：《三达膜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 ...... 44

附件 5：《三达膜关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 ...... 45

听取事项 1：《三达膜 2023 年度独立董事述职报告-关瑞章》 ...... 49

听取事项 2：《三达膜 2023 年度独立董事述职报告-张盛利》 ...... 56

听取事项 3：《三达膜 2023 年度独立董事述职报告-屈中标》 ...... 63

三达膜环境技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所……
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