公告日期：2024-08-03

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

梅河口募投项目进展情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜“纳米过滤膜材料制备及成套 膜设备制造基地项目”（以下简称“梅河口募投项目”）进展情况事项进行了审慎 核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对 募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产

1 线项目 50,000.00 50,000.00

2 纳米过滤膜材料制备及成套膜设 36,000.00 36,000.00

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

备制造基地项目

特种分离膜及其成套设备的制备

3 与生产项目 30,000.00 30,000.00

4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 141,000.00 141,000.00

2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余 募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“纳米过滤膜材料制备及成套膜 设备制造基地项目”实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 27,713.33 万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募 集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监 事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资 金专户监管的公告》（公告编号：2023-050）。截至本核查意见出具日，梅河口募 投项目剩余募集资金共计人民币 27,713.33 万元已全部结转至新设立的募集资金 专户进行存储监管。

二、梅河口募投项目的进展情况

该项目已变更调整实施内容（详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易
所发布的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的 公告》）。目……
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