公告日期：2024-04-27

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-047

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债
转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）部分限制性股票归属完成增发
新股，引发“金宏转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

118038 金宏转债 可转债转股停牌 2024/4/29 全天 2024/4/29 2024/4/30

调整前转股价格：27.48 元/股

调整后转股价格：27.46 元/股

金宏转债转股价格调整起始日：2024 年 4 月 30 日

金宏转债自 2024 年 4 月 29 日停止转股，2024 年 4 月 30 日起恢复转股

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特定
对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 11,840,377.36 元
（不含税）后，实际募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日
起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“金宏转债”，债券代码“118038”。
金宏转债的存续时间为 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。自 2024 年 1 月 21
日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为本公司股
份。“金宏转债”的初始转股价格为 27.48 元/股。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司与
公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏
气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，金宏转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。2024 年 4 月25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的626,119 股限制性股票登记手续，变更后公司的总股本由 486,943,358 股增加至
487,569,477 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-046）。

二、转股价格的调整方式

根据募集说明书发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。