公告日期：2024-08-06

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-084
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 141

普通股股东人数 141

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,798,811

普通股股东所持有表决权数量 240,798,811

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 49.3792
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 49.3792
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书陈莹女士列席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 240,751,132 99.9801 23,302 0.0096 24,377 0.0103

2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 240,755,648 99.9820 15,786 0.0065 27,377 0.0115

3、 议案名称：关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进
行及制定具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 240,764,728 99.9858 3,991 0.0016 30,092 0.0126

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
……
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