公告日期：2024-09-27

东吴证券股份有限公司

关于金宏气体股份有限公司

使用超募资金投资在建项目的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用超募资金投资在建项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

（一）项目名称：北方集成电路二期电子大宗载气项目。

（二）项目实施主体：北京金宏电子材料有限责任公司。

（三）项目建设内容：为北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司提供氮气（GN2及PN2）、氢气（PH2）、氧气（PO2）、氩气（PAr）、氦气（PHe）、二氧化碳（PCO2）、压缩空气（CDA）、仪表空气（IA）及高压压缩空气（HPCDA）、高纯压缩空气（XCDA）等电子大宗气体。

（四）项目投资金额及资金来源：项目总投资金额30,292.08万元，其中拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计8,376.30万元（截至2024年8月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分由公司及北京金宏自筹。

（五）建设周期：本项目建设周期为15个月，最终以实际开展情况为准。
（六）投资概算：

序号 项目 投资金额（万元） 投资占比（%）

1 建设投资 29,752.08 98.22

1.1 工程费用 26,786.75 88.43

1.1.1 安装工程费 8,766.83 28.94

1.1.2 设备购置费 18,019.92 59.49

1.2 工程建设其他费用 2,605.33 8.60

1.3 基本预备费 360.00 1.19

2 铺底流动资金 540.00 1.78

项目总投资合计 30,292.08 100.00

（七）项目实施的可行性

1、符合公司战略定位，是公司未来发展方向

公司坚持纵横发展战略，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。

电子大宗气体是指应用于半导体行业具备高纯……
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