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公告日期:2024-08-21
证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-051
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2024 年
8 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,
实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公 2024 年半年度报告》及《金山办公 2024 年半年度报告摘要》。
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-052)。
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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