公告日期：2024-04-30

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-015
深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 24,300.00 万元用于永久补充公司流动资金。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市
鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 115,071.72 万元，上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到
账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 26 日出具了
《验资报告》（致同验字(2021)第 441C000799 号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算 20,235.00 20,235.00
法研发项目

2 生产线技术升级改造项目 5,583.05 5,583.05

3 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化 8,019.70 8,019.70
项目

合计 33,837.75 33,837.75

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为 81,233.97 万元。公司于 2021 年 12 月 3 日召开公司第
一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于 2021 年 12 月 21 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,300.00 万元永久补充流动资金。
具体详见公司于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 24,300.00 万
元用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

经上述决议并实施后，公司已经使用了 48,600.00 万……
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