公告日期：2024-04-30

江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王忠）

2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为
“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士
生导师。1986 年 6 月-2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），
任讲师、副教授；2000 年 5 月至今，任江苏大学教授、博导、系主任。王忠先生曾担任中国内燃机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分会副主任委员、中国燃油喷射标准委员会副主任委员、中国机械工业奖励评审专家；曾获江苏省青蓝工程学术带头人、江苏省六大高峰人、江苏省科技进步三等奖、中国机械工
业科技进步二等奖等荣誉奖项。2023 年 5 月 23 日至今任公司第三届董事会独立
董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，其中 5 次第三届董事会，我均按时
参加会议，认真审阅会议议案，并独立、客观的行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东

参加董事会情况 大会情况

独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 大会的次

加会议 数

王忠 5 5 5 0 0 否 -

（二）出席各专门委员会会议情况

1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 兰永长（主任）、陈然方、王涛

提名委员会 王忠（主任）、赵爱国、王涛

薪酬与考核委员会 王涛（主任）、赵爱国、兰永长

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、王忠

2、参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次第二届董事会专门委员会会议，我作为第三
届提名委员会主任委员、第三届战略委员会委员未在 2023 年度参与过专门委员会会议。

（三）现场考察及公司配合情况

作为独立董事，我认真履行职责，充分利用参加公司股东大会、董事会的机会，全面了解了公司的生产经营及运作情况，主动调查，获得做出决策所需要的材料，结合扎实的专业知识和丰富的管理经验，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件、微信等方式保持与独立董事的联系，使独立董事及时了解公司情况，同时在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一） 应当披露的关联……
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