公告日期:2024-04-30
证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2024-012
江苏联测机电科技股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次 2024 年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。
●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,该等交易按照公平、公开、公正的原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 26 日,江苏联测机电科技股份有限公司(下简
称“公司”) 召开了第三届董事会第七次会议,以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》,关联董事黄冰溶已回避表决。
同日,公司第三届董事会独立董事第一次专门会议一致通过了上述议案,独立董事认为:公司已将 2024 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通,我们认真审阅了相关资料,并听取了有关人员的汇报,认为公司 2024 年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务,交易的进行能有效降低公司运营成本,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意通过《2024 年日常关联交易预计的议案》。
(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元(人民币)
关联交易 关联人 本 次 占同类 本年年 上年实 占同类 本次预
类别 2024 年 业务比 初至披 际发生 业务比 计金额
预计金 例(%) 露日与 金额 例(%) 与上年
额 关联人 实际发
累计已 生金额
发生的 差异较
交易金 大的原
额 因
预计业
向关联方 南通力达 务需求
销售产品 环保设备 500.00 1.00 178.00 222.99 0.59 增加,
有限公司 订单数
量增加
合计 500.00 1.00 178.00 222.99 0.59 -
注:上表的已发生交易金额按合同签订口径统计。2022 年,公司与南通力达环保设备有限公司(简称“力达环保”)签订合同额含税共计 370.00 万元,交易
金额在 2022 年年度关联交易预计范围内,详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联测机电科技股份有限公司关于
2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2022-007),以上合同于 2023 年确认收入。2023 年,公司与力达环保签订合同额含税共计 222.99 万元,总金额未超过需董事会审议的标准 300 万元。2024年年初至公告披露日,公……
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