公告日期：2024-05-11

证券代码：688113 证券简称：联测科技
江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议资料 ......1
会议须知 ......3
会议议程 ......5

一、会议时间、地点及投票方式...... 5

二、现场会议议程...... 5
会议议案 ......7

议案一：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 7

议案二: 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 8

议案三:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14

议案四:关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 17

议案五:关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 20

议案六:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 21

议案七:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 23
议案八：关于 2024 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的

议案...... 24
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案...... 25

议案十：关于修改《公司章程》及修订公司部分治理制度的议案...... 29

议案十一： 关于修改《监事会议事规则》的议案...... 30

非表决事项： 听取《2023 年度独立董事述职报告》 ...... 31

江苏联测机电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏联测机电科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见……
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