公告日期：2024-09-21

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-063
深圳华大智造科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 8 楼 811 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

普通股股东人数 72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,748,911

普通股股东所持有表决权数量 210,748,911

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.3721

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3721

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 11 日）的总股本为 415,637,624 股；其中，
公司回购专用账户持有股份数为 5,397,658 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；

4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 210,632,535 99.9448 88,815 0.0421 27,561 0.0131

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：鲁蓉蓉、梁文静

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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