公告日期：2024-04-23

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-018
成都圣诺生物科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2024
年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理文永均先生对公司 2023 年度经营情况、2024 年度经营计划等事
项向董事会做了汇报，公司董事会同意认可《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告>的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告及公司实际情况，编制的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和 2024 年度的经营规划，符合公司实际经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

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