公告日期：2024-04-23

民生证券股份有限公司

关于成都圣诺生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对圣诺生物 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后,募集资金净额为人民币285,198,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》（天
健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金
13,257.42 万元，2023 年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为306.85 万元；累计已使用募集资金 18,387.04 万元，累计收到的银行存款利息及
使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为 1,007.06 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 11,139.87 万元，其中
存放在募集资金专户的银行存款余额为 11,139.87 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额 1,007.06 万元），使用募集资金购买理财产品的余额为 0 万元。
具体情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 28,519.85

项目投入 B1 5,129.62
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 700.21

项目投入 C1 13,257.42
本期发生额

利息收入净额 C2 306.85

项目投入 D1=B1+C1 18,387.04
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,007.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,139.87

实际结余募集资金 F 11,139.87

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2……
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