公告日期：2024-04-23

成都圣诺生物科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内我能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

唐国琼女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。
1988 年 7 月至今，历任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。2008
年 11 月至 2014 年 11 月，任四川创意信息技术股份有限公司独立董事；2010 年
11 月至 2016 年 11 月，任成都利君实业股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至
2018 年 7 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至 2018 年 11 月，
任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事；2014 年 2 月至 2019 年 8 月，任四
川西部资源控股股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任乐山电
力股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2018 年 5 月，任西藏新博美商业管理
连锁股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2019 年 6 月，任巨星农牧股份有
限公司独立董事；2018 年 8 月至今任北京德辰科技股份有限公司独立董事；2019
年 6 月至今任北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2020
年 6 月，任成都东骏激光股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任天齐锂业
股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任四川明星电力股份有限公司独立董事；现任西南财经大学教授、会计学院会计系主任，中国会计学会会员，四川省
科技厅科技项目财务评审专家。2018 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独立董事。
(二)独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会会议 15 次，股东大会会议 5 次，本人作为独
立董事出席董事会会议、股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

唐国琼 15 15 5 0 0 否 5

本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使职表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对需表决的相关议案均投了同意票。报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

报告期内董事会专门委员会共召开 14 次会议，其中战略委员会会议 6 次，
审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次。作为
董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，我召集并参加了报告期内的审计委员会会议，参加了报告期内的战略委员会会议，并认真审议议案发表专业意见，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 ……
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