公告日期：2024-04-23

成都圣诺生物科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。现对 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司 2023 年度第四届董事会审计委员会由唐国琼女士、伍利先生、刘霞女士三名成员组成，其中唐国琼女士、刘霞女士为公司独立董事。唐国琼女士具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议通过的议案

第四届董事会审计委员 2023 年2 月 《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额
1 会第一次会议 23 日 度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议
案》

1、《关于<公司 2022 年度财务决算报告及
2023 年度财务预算报告>的议案》；

2、《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内
控审计机构的议案》；

3、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案》；

第四届董事会审计委员 2023 年4 月 4、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>
2 会第二次会议 25 日 的议案》；

5、《关于<公司 2022 年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》；

6、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员
会履职情况报告>的议案》；

7、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
8、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报

告>的议案》。

1、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘
第四届董事会审计委员 2023 年8 月 要>的议案》；

3 会第三次会议 17 日 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

第四届董事会审计委员 2023 年 10 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
4 会第四次会议 月 30 日

三、审计委员会 2023 年度工作履职情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真阅读了公司的财务报告。我们认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，客观地反映了公司的经营管理与财务状况等事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工……
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