公告日期：2024-04-23

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-017
成都圣诺生物科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024
年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2023 年审计报告及公司实际情况编制的《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》，真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和 2024 年经营规划，符合公司实际经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东 合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。监事会同意本方案并同意将该方案提交 2023 年年度 股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度募集资金的存放
与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年年募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ……
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