公告日期：2024-04-23

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-013
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 22 日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2023年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并发表审查意见如下：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2024 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司对 2024 年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中、小股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元(人民币)

占同 本年年初 占 同 本次预计金
关联 类业 至披露日 类 业 额与上年实
交易 关联人 本次预计 务比 与关联人 上年实际 务 比 际发生金额
类别 金额 例 累计已发 发生金额 例 差异较大的
（% 生的交易 （％） 原因

） 金额

主要根据市场
成都格莱精 情况按照可能
密仪器有限 4,771.60 13.25 9.86 434.32 1.36 发生关联交易
公司 金额上限进行
预计。

主要根据市场
向 关 北京海合天 情况按照可能
联 人 科技开发有 5,000.00 13.89 0.00 4,303.64 13.48 发生关联交易
购 买 限公司 ……
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