公告日期:2024-04-23
证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-016
成都圣诺生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 13 日14 点 00 分
召开地点:四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议 √
案》
4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 √
年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议 √
案》
6 《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审 √
计机构的议案》
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议 √
案》
10 《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以 √
简易程序向特定对象发行股票并办理相关事
宜的议案》
注:本次会议将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议
审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称:文永均、王晓莉应对议案 7 回避表决;成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心……
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