公告日期：2024-05-01

证券代码：688117 公司简称：圣诺生物
成都圣诺生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
2023 年年度股东大会会议议案 ......6

议案一 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 ......6

议案二 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 ......15

议案三 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 ......21
议案四 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

......22

议案五 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 ......24
议案六 《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》 ......25

议案七 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 ......26

议案八 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 ......27

议案九 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 ......28
议案十 《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行

股票并办理相关事宜的议案》 ......29
听取事项： ...... 31
成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘霞） ......31
成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘家琴） ....36
成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐国琼） ....41

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都圣诺生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人或其他出席者需准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。……
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