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公告日期:2024-05-14
证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-022
成都圣诺生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,442,781
普通股股东所持有表决权数量 56,442,781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.3953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.3953
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长文永均先生主持,以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议,公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
2、议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
3、议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 56,442,081 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
4、议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 ……
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