公告日期：2024-07-31

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-036
成都圣诺生物科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2024
年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度 报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的经营成果和财务 状况等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

(二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与
使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2024 年 1-6 月
募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金 的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-032）。

(三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。

(四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对本激励计划首次及预留授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，调整事 项履行的程序合法合规。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由 15.93 元/股调整为 15.73 元/股。因此，监事会同意公司本次对本激励计划首次及预留 授予价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.ss……
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