公告日期：2024-06-05

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-034
上海卓然工程技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4
日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》（2023 年 12 月 15 日生效）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司董事会拟对《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作出修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：

条款 修订前 修订后

第一百七 公司股东大会对利润分配方案 公司股东大会对利润分配方案
十四条 作出决议后，公司董事会须在股 作出决议后，或公司董事会根据
东大会召开后 2 个月内完成股 年度须在股东大会审议通过的
利（或股份）的派发事项。 下一年中期分红条件和上限制
定具体方案后，须在召开后 2 个
月内完成股利（或股份）的派发
事项。

第一百七 公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：

十五条 （一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则：

公司将按照“同股同权、同股同 公司将按照“同股同权、同股同
利”的原则，根据各股东持有的 利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实 公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配 施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对 政策，采取现金、股票或者现金投资者的合理投资回报并兼顾 与股票相结合的方式分配股利。
公司的可持续发展。 其中，现金股利政策目标为按照
（三）分红的条件及比例： 本章程规定的现金分红的具体在满足下列条件时，应当进行分 比例和要求进行分红，公司的利
红： 润分配应重视对投资者的合理
1、在公司当年盈利且累计未分 投资回报并兼顾公司的可持续配利润为正数且保证公司能够 发展。
持续经营和长期发展的前提下， （三）分红的条件及比例：
如公司无重大资金支出安排，公 在满足下列条件时，应当进行分司应当优先采取现金方式分配 红：
股利；在满足现金分红的条件 1、在公司当年盈利且弥补以前时，公司每年以现金方式分配的 年度亏损和依法提取公积金后，利润不低于当年实现的可供股 累计未分配利润为正数且，现金东分配的利润的 10%，且最近三 流可以保证满足公司能够持续年以现金方式累计分配的利润 经营和长期发展的前提下需求，不少于最近三年实现的年均可 且审计机构对公司的该年度财分配利润的 30%。具体每个年度 务报告出具无保留意见的审计的分红比例由董事会根据公司 报告，如公司无重大资金支出安年度盈利状况和未来资金使用 排，公司应当优先采取现金方式
计划提出预案。 分配股利；在满足现金分红的条
3、公司董事会应当综合考虑所 件时，公司每年以现金方式分配处行业特点、发展阶段、自身经 的利润不低于当年实现的可供营模式、盈利水平以及是否有重 股东分配的利润的 10%，且最近大资金支出安排等因素，区分下 三年以现金方式累计分配的利列情形，提出差异化的现金分红 润不少于最近三年实现的年均

政策。 可分配利润的 30%。具体每个年
（四）现金分红的期间间隔： 度的分红比例由董事会根据公在符合分红条件的情况下，公司 司年度盈利状况和未来资金使原则上每年度进行一次现金分 用计划提出预案。
红。公司董事会可以根据当期的 3、公司董事会应当综合考虑所盈利规模、现金流状况、发展阶 处行业特点、发展阶段、自身经段及资金需求状况，提议公司进 营模式、盈利水平、债务偿还能
行中期分红。 ……
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