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公告日期:2024-06-26
证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-037
上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店一楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,558,345
普通股股东所持有表决权数量 116,558,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.8935
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.8935
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、 本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司独立董事郑凯先生主持现场会议;
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,以通讯方式出席 6 人,以现场方式出席 1 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,以通讯方式出席 3 人,以现场方式出席 0 人;
3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 115,947,883 99.4762 323,296 0.2773 287,166 0.2465
3、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 ……
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