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公告日期:2024-06-29
证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-018
西部超导材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 316,617,326
普通股股东所持有表决权数量 316,617,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.7355
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.7355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,公司董事全部出席会议。
2、 公司在任监事 6 人,出席 3 人,公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原
因不能参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 316,615,157 99.9993 2,169 0.0007 0 0
2、 议案名称:关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 309,834,251 97.8576 6,783,075 2.1424 0 0
3、 议案名称:关于修改公司募集资金管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 299,611,481 94.6288 16,997,305 5.3684 8,540 0.0028
4、 议案名称:关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比……
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