公告日期：2024-08-07

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-021
西部超导材料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名冯勇、李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文、杜予晅 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张俊瑞、凤建军、苗冰 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张俊瑞先生为会计专业人士。

董事会提名委员会认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事会进行审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名于泽铭、曾令炜、宁波、李智远 4 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
附件：候选人简历

1.第五届董事会非独立董事候选人简历

冯勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，理学博士、教授、
博士生导师，1988 年 12 月至 2004 年 10 月就职于西北有色金属研究院超导所，
历任副所长、所长；2004 年 10 月加入西部超导材料科技股份有限公司，曾任公司副总经理、总经理，现任公司董事长；任中国有色金属协会钛锆铪分会副会长。冯勇先生长期从事实用化超导材料、高性能钛合金制备与应用技术的研
发与产业化，获得国家技术发明奖 2 项，省部级一等奖 7 项、二等奖 5 项，获
得发明专利 90 余项，发表研究论文 100 篇。冯勇先生还被遴选为国家百千万人才工程、陕西省“三五人才工程”第一层次人选和西安市“5211”人才人选，享受国务院政府特殊津贴和“三秦……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。