公告日期：2024-08-29

中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对安达智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股 ）20,202,020 股 ， 发 行 价 格 为 60.55 元/ 股， 募集 资 金 总额为 人 民 币
1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为
1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,764,789.64 元后，公司实际募集资金净额为 1,119,801,236.67 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35 号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

拟投资总额 截止 2024 年 6 月 投入进度

项目名称 （万元） 30 日累计投入金额 （%）

（万元）

流体设备及智能组装设备 75,683.62 14,747.50 19.49
生产建设项目

研发中心建设项目 16,078.01 4,225.02 26.28

信息化建设项目 6,294.97 995.13 15.81

补充流动资金项目 13,923.52 13,923.52 100.00

合计 111,980.12 33,891.17 30.27

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号 项目 原计划项目达到预定 调整后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

1 流体设备及智能组装设备生产建设 2024 年 12 月 2026 年 6 月
项目

2 研发中心建设项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月

3 信息化建设项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月

（二）募投项目延期的原因

公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影响所致。公司于 2022 年 4 月份上市，……
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