公告日期：2024-08-29

广东安达智能装备股份有限公司

章程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 8
第五章 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 40
第七章 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第九章 通知和公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52
第十一章 修改章程...... 56
第十二章 附则...... 56

第一章 总 则

第一条 为维护广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
(以下简称《上市规则》)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由
东莞安达自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在东莞
市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月25日同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股20,202,020股，并于2022年4月15日
在上交所科创板上市。

第四条 公司注册名称：广东安达智能装备股份有限公司

英文名称：Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd

第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
第六条 公司注册资本为人民币81,535,780元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财
务总监及公司董事会认定的其它管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形
式的优良机制，发挥各发起人的优势，使公司不断发展，为全体股东
获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十三条公司的经营范围：产销：通用自动化机械设备；软硬件研发、销售及
维护；货物进出口、技术进出口；机械设备及自有物业租赁；工业机
器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；
数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销
售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电动机制
造；光电子器件制造；光电子器件销售；工业控制计算机及系统制造；
工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；电机及其控制系统
研发；电机制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目除外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格……
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