公告日期：2023-12-30

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-061
浙江蓝特光学股份有限公司

关于拟签署《投资协议书》暨对外投资设立子公司的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：精密光学器件创新产业基地项目

投资主体：拟成立全资子公司（以下简称“子公司”）负责项目投资建设运营

投资金额：项目总投资为101,800万元（最终投资总额以实际投资为准）
资金来源：企业自有或自筹资金

本项目已经浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）第五届董事会第八次会议审议，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

相关风险提示：

（一）本次投资成立项目公司，包括但不限于项目公司名称、经营范围等尚需当地工商部门等有关审批机构的核准，能否通过相关核准以及最终核准通过的时间存在不确定性。项目公司成立后，未来经营管理过程中面临宏观经济、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，存在一定经营风险、管理风险、市场风险等。

（二）本次项目建设的投资金额较大，项目建设过程中可能面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产无法按照预期期限完成。

（三）本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，公司不排除通过权益性融资、债务性融资等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在
不确定性，如遇不能按照公司计划进行资金筹措的，则可能面临项目投资进度放缓、投资周期延长的风险。

（四）协议履行过程中存在因政策变化而导致协议修改、变更、终止的风险。项目涉及立项、环评、规划、建设施工等有关事项，尚需政府主管机关办理项目备案等前置审批手续，如遇相关政策调整等实施程序条件发生变化的情况，项目实施可能存在变更、中止、延期、终止的风险。

（五）协议涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。协议中的投资金额不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本公司拟成立全资子公司，计划总投入 101,800 万元，通过自有或自筹资金等方式新征土地并新建现代化研发车间、生产车间、无尘试验区，购置高端研发检测设备、先进生产制造装备等，用于建成集基础研究、趋势分析、产品设计、技术开发、测试检验、工程应用为一体的国际级、综合性、具有高度自主创新能力的精密光学器件研发中心与生产基地。

（二）对外投资的决策与审批程序

2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟签
署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的的议案》，授权公司管理层开展前期准备工作（签署初步意向协议、筹办子公司设立登记等事宜）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理与上述成立项目公司、开展本次项目建设相关的一切事宜，包括但不限于根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

名称：嘉兴高新技术产业开发区管理委员会

地址：浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号

关联关系说明：公司与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）拟成立的项目公司基本情况

1、注册资本：人民币 20,000 万元

2、股权结构：浙江蓝特光学股份有限公司 100%持股

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：光学元器件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务；光学器件原辅料的销售（不含危险化学品）；以上相关产品和设备的进出口业务（国家禁止限制经营的及危险化学品除外）。

5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区

以上信息以工商部门最终核准登记为准。

（二）投资项目的基本情况

1、项目名称：精密光学器件创新产业基地项目

2、建设单位：浙江蓝特光学股份有限公司成立的全资子公司

3、建设用地：项目拟选址于浙江省嘉兴市秀洲区，总用地面积约 94.97 亩（实际面积和范围以国土资源管理部门核发的《不动产权证书》上载明内容为准）。

4、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。