公告日期：2024-05-11

证券代码：688131 证券简称：皓元医药

上海皓元医药股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

2023年年度股东大会会议资料

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ......3

2023年年度股东大会会议议程 ......5

2023年年度股东大会会议议案 ......7

议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案......7

议案二：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案...... 22

议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案...... 23

议案四：关于公司2023年年度报告及摘要的议案...... 29

议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案...... 30

议案六：关于公司2024年度财务预算报告的议案...... 33

议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案...... 34

议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案...... 35

议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案...... 36

议案十：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案...... 37
议案十一：关于修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案

...... 38

议案十二：关于修改《公司章程》的议案...... 39

议案十三：关于2023年度利润分配方案的议案...... 44

议案十四：关于2024年中期分红安排的议案...... 45
议案十五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

...... 46

上海皓元医药股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会会议的议案内容进行，简明扼要，时间不
超过3分钟。

股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

七、……
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