公告日期:2024-05-18
证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2024-040
上海皓元医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,684,345
普通股股东所持有表决权数量 82,684,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 56.5089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.5089
注:本次股东大会公司股份总数为 150,387,339 股,有表决权股份数量(剔除公
司 2024 年员工持股计划账户股份数量 4,066,437 股)为 146,320,902 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan
Gu(顾晓丹)先生,独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事刘海旺先生、张宪恕先生以通讯方
式出席了本次会议;
3、 董事会秘书现场出席了会议;公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 ……
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