公告日期:2024-09-13
证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-051
邦彦技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 09 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1号楼 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,196,457
普通股股东所持有表决权数量 55,196,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 36.7861
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.7861
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股;其中公司回购专用账户中股份数为 2,178,237 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于调整闲置自有资金理财额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,115,089 99.8525 79,068 0.1432 2,300 0.0043
2、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,113,389 99.8495 77,268 0.1399 5,800 0.0106
3、 议案名称:关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,096,289 99.8185 98,068 0.1776 2,100 0.0039
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 ……
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