公告日期:2024-05-10
证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-028
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
一次会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已通过
电子邮件形式送达全体董事,经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持,并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明,与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;
公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会,由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜,本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
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