公告日期：2024-06-18

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-035
广东利扬芯片测试股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三
届监事会的任期于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审查，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。公司董事会同意提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭群女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生。独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通
过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事候
选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月17日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意提名徐杰锋先生、邓琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓先学先生共同组成第四届监事会。根据相关规定，公司第四届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
黄江先生

黄江先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2002 年 4 月至 2010 年 1 月任东莞万江章治工业五金加工厂总经理；2005 年 4
月至 2010 年 1 月任东莞市鑫圆电子有限公司总经理；2010 年 2 月至 2015 年 4
月任东莞利扬微电子有限公司董事长、总经理；2016 年 1 月至今任海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今任上海利扬创芯片测试有限公司执行董事；2016 年 12 月至今任利扬芯片（香港）测试有限公
司董事；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任东莞利扬芯片测试有限公司（道滘）执行
董事；2020 年 7 月 2 日至今任东莞利扬芯片测试有限公司（东城）经理、执行
董事；20……
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