公告日期：2024-06-18

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-036
广东利扬芯片测试股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：
本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，无需提交股东大会
审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司新增 2024 年日常关联交易是基于公
司生产经营需要，本次新增日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》的规
定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格
公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司
及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持
续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 6 月 17 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第三十二次会议，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司向关联方郭汝福租赁厂房及宿舍，拟增加 2024 年日常关联交易金额为 217,356.00元，本次增加后的 2024 年预计日常关联交易金额为 4,448,872.60 元。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议对本次增加日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致
同意该事项，并认为：本次增加关联交易是为了满足公司生产经营的需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的相关规定。综上，我们一致同意《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，发表意见如下：公司本次增加日常关联交易定价公平、合理，增加的日常关联交易额度的预计属于正常生产经营往来，参考市场价格公允定价，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，我们一致同意《关于增加公司2024 年日常关联交易预计的议案》，并提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次新增关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议了《关于
增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。监事会认为：本次增加日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意增加预计与关联方之间关联交易额度。本次增加日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

（二）2024 年度新增日常关联交易预计金额和类别

币别：元/人民币

关联交易 原 2024 年度预 本次预计新 现 2024 年度 本年年初至5月 增加预计金
类别 关联人 计金额 增额度 预计额度 31 日累计已发 额的原因
生的交易金额

其他（向 因生产规模
关联方租 郭汝福 4,231,516.6……
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