公告日期：2024-07-04

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046
广东利扬芯片测试股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,333,821

普通股股东所持有表决权数量 85,333,821

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.6010
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6010

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 《关于选举黄江先生为 85,300,181 99.9605 是

第四届董事会非独立董

事的议案》

1.02 《关于选举瞿昊先生为 85,300,181 99.9605 是

第四届董事会非独立董

事的议案》

1.03 《关于选举张亦锋先生 85,300,181 99.9605 是

为第四届董事会非独立

董事的议案》

1.04 《关于选举辜诗涛先生 85,300,181 99.9605 是

为第四届董事会非独立

董事的议案》

1.05 《关于选举袁俊先生为 85,300,181 99.9605 是

第四届董事会非独立董

事的议案》

1.06 《关于选举黄主先生为 85,275,181 99.9312 是

第四届董事会非独立董

事的议案》

2、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 《关于选举游海 85,300,181 99.9605 是

龙先生为第四届

董事会独立董事

的议案》

2.02 《关于选举郑文 85,300,181 99.9605 是

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