公告日期：2024-07-04

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-047
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年 7 月 3 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第四届董事会董事和 2
名第四届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事组成情况

1、董事长：黄江先生

2、非独立董事：黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先生、黄主先生

3、独立董事：游海龙先生、郑文先生、郭群女士

独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司
独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事任期自股东大会审议通
过之日起三年，简历详见附件。

（二）公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会委员：黄江先生（主任委员）、游海龙先生、张亦锋先生、袁俊先生、辜诗涛先生

（2）提名委员会委员：游海龙先生（主任委员）、郭群女士、瞿昊先生
（3）审计委员会委员：郭群女士（主任委员）、郑文先生、黄主先生

（4）薪酬与考核委员会委员：郑文先生（主任委员）、游海龙先生、张亦锋先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员郭群女士为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员，除独立董事游海龙先生、郑文先生任期自本次董事
会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其
余专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：徐杰锋先生

非职工代表监事：徐杰锋先生、邓琦女士

职工代表监事：邓先学先生

公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：张亦锋先生

董事会秘书兼财务总监：辜诗涛先生

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。辜诗涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

四、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陈伟雄先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。陈伟雄先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈伟雄先生的简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0769-26382738

邮编：523000

邮箱：ivan@leadyo.com、chenwx@leadyo.com

通讯地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日
附件：
黄江先生

黄江先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历……
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