公告日期：2024-07-25

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-052
证券代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通
知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于 2021 年 7 月 15 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整
2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授予)由 20.00 元/股调整为 19.633 元/股。

公司于 2022 年 8 月 12 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整
公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授予)由 19.633 元/股调整为 19.266 元/股。

公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整
公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》，根据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授予)由 19.266 元/股调整为 13.287 元/股。

公司于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。2024 年 5月 16 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。

鉴于上述权益分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 13.287 元/股调整为 13.187 元/股。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：董事张亦锋、辜诗涛、袁俊为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

根据公司《激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 6 名激励对象因个人原因已离职，该 6 名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 8,701 股。

根据公司《激励计划》，首次授予部分第三个归属期的公司业绩考核目标的触发值为：2023 年营业收入较 2020 年增长 100%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报表审计报告，公司 2023 年实现营业收入

人民币 503,084,480.19 元，较 2020 年增长 98.98%，本激励计划首次授予部分
第三个归属期的公司业绩考核目标未全部达成。据此，公司层面归属比例 80%，作废处理未达成部分限制性股票 171,447 股（含归属不足 1 股尾差）。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 180,148 股。公司董事会同意本次合计作废的限制性股票数量。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 ……
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