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公告日期:2024-07-25
证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-053
证券代码:118048 转债简称:利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”或“利扬芯片”)于 2024年 7 月 24 日召开第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐杰锋先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
监事会认为:鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格(含预留部分授予)进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由13.287元/股调整为13.187元/股。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》
监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的215名激励对象归属685,496股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披 露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
监事会认为:公司本次以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月,决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,可以提高募集资金利用效率,增加公司现……
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