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发表于 2024-10-28 18:03:50 股吧网页版
科兴制药:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-29


证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-071
科兴生物制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 107

普通股股东人数 107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,573,133

普通股股东所持有表决权数量 136,573,133

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.2147

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.2147

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)

普通股 136,310,214 99.8075 182,369 0.1335 80,550 0.0590

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于变更会计师 2,767,742 91.3247 182,369 6.0175 80,550 2.6578
事务所的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

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