公告日期：2024-07-06

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-033
深圳清溢光电股份有限公司

关于子公司实施增资扩股和员工持股计划暨关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”）的全资子公司
佛山清溢微电子有限公司（以下简称“清溢微”或“子公司”）拟采用增资扩股
的方式，即持股对象（范围见下文）通过员工持股平台以人民币5,420.7800
万元认购清溢微新增注册资本人民币1,953.1360万元的方式（以下简称“本次
增资扩股”）实施子公司员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。其
中，深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双翼齐飞合伙”，
员工持股平台的名称为暂定名，最终名称以工商登记的为准）作为直接持有
子公司股权的员工持股平台，拟以人民币5,420.7800万元认购清溢微新增注
册资本人民币1,953.1360万元；唐嘉盛先生、深圳市齐芯协力投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“齐芯协力合伙”）和深圳市芯屏同辉投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“芯屏同辉合伙”）（上述员工持股平台的名称均为
暂定名，最终名称以工商登记的为准）拟分别向双翼齐飞合伙出资人民币
2,716.0230万元、人民币703.8630万元、人民币2,000.8940万元，以通过双翼
齐飞合伙间接持有清溢微股权。本次增资扩股完成后，清溢微注册资本由人
民币23,600.0000万元增加至人民币25,553.1360万元，双翼齐飞合伙持有清溢
微7.6434%的股权，公司持有清溢微92.3566%的股权，清溢微由公司全资子
公司变为公司控股子公司，不会改变公司对清溢微的控制权，不会改变公司
合并报表范围。
清溢微拟对清溢光电、清溢微或/及清溢微下属公司在职员工及其他符合条件
的人员（以下简称“持股对象”）实施员工持股计划，公司关联自然人清溢光

电副董事长庄鼎鼎先生、清溢光电董事及清溢微监事唐嘉盛先生、清溢光电
董事、总经理兼财务总裁吴克强先生、清溢光电技术总裁李跃松先生拟参与
本次员工持股计划。其中，唐嘉盛先生拟任双翼齐飞合伙的普通合伙人及执
行事务合伙人，庄鼎鼎先生拟同时担任芯屏同辉合伙、齐芯协力合伙的普通
合伙人及执行事务合伙人。员工持股平台构成公司关联方，本次增资扩股暨
实施员工持股计划构成关联交易。
本次子公司实施增资扩股和员工持股计划事项不构成重大资产重组。
清溢光电第十届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司实施增资扩股和
员工持股计划暨关联交易的议案》，在前述董事会会议召开前，清溢光电召
开了第十届董事会第一次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立
董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。根据资
产评估机构评估情况及公司关联自然人拟参与员工持股计划的情况，本次子
公司实施增资扩股和员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。公司将
根据交易实施情况，及时按照相关法律法规履行信息披露义务。

一、 本次增资扩股和员工持股计划概述

（一） 本次增资扩股和员工持股计划概述

清溢微为公司的全资子公司，其主营业务为半导体芯片掩膜版的生产与销售。为面向子公司未来长期发展和治理需要，构建创新的长效持股机制，有效地促进持股核心团队、中层骨干与广大员工的创业拼搏精神，建立“利益共享、风险共担”的合伙人机制，凝聚一批具备共同价值观的奋斗者，从而促进建立、健全持股约束机制，增强管理团队和核心员工对实现企业持续快速健康发展的责任感、使命感，有效践行企业文化“共赢”核心理念，在充分保障清溢微及股东利益的前提下，清溢微拟通过员工持股平台认购清溢微新增注册资本的方式实施子公司员工持股计划。

本次员工持股计划参与人员包括清溢光电、清溢微或/及清溢微下属公司在职员工及其他符合条件的人员。根据本次员工持股计划的原则，为进一步明确清溢微、持股对象双方权利和义务，本次员工持股计划将按《佛山清溢微电子有限公司员工持股计划》实施，并由清溢微、持股对象双方签订《佛山清溢微电子有限公司员工持股计划认购协议书》。根据上述《佛山清溢微电子有限公司员工持股计划》《佛山清溢微电子有限公司员工持股计划认购协议书》，本次员工持股计划采用员工持股平台认购清溢微新增注册资本的方式实施，由清溢微组织筹备员工持股平台（……
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