公告日期：2024-07-04

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-047
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予
尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.25 万股。现将有关事项说明如下：

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（1）2021 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021 年 3 月 26 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期间，监事会未收到与本次激励对象有关的任何
异议。2021 年 4 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-028）。

（4）2021 年 4 月 15 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 4 月 16 日，公司上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。

（5）2021 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监
事会二十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 2021 年 6 月 8 日为
授予日，以 42.38 元/股的授予价格向符合条件的 171 名激励对象授予 200.00
万股限制性股票；同意将首次授予的限制性股票授予价格由 42.76 元/股调整为42.38 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意将限制性股票的授
予价格由42.38元/股调整为41.8811元/股；作废处理19.675万股限制性股票；公司2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意向152名激励对象归属 88.075 万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对 202……
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