公告日期:2024-08-27
证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2024-053
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,403,424
普通股股东所持有表决权数量 54,403,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.2683
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.2683
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长皮亚斌先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 54,303,468 99.8162 89,145 0.1638 10,811 0.0200
2、 议案名称:《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 54,303,468 99.8162 89,145 0.1638 10,811 0.0200
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 54,303,468 99.8162 89,145 0.1638 10,811 0.0200
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 ……
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