公告日期：2024-07-13

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-052
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12
日分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象及调整至预留部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为 2.40 万股。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 160 人
调整为 155 人，首次授予的限制性股票数量由 950.00 万股调整为 947.60 万股，
预留授予的限制性股票数量由 45.55 万股调整为 47.95 万股，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过
《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事邹育兵先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集委托投票权。

（二）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过
《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 16 日，公司内部公示本激励计划的
激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。

（四）2024 年 6 月 15 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（五）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2024 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第
三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

二、本次调整情况

本激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象及调整至预留部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为
2.40 万股。调整后，首次授予的激励对象人数由 160 人调整为 155 人，首次授予
的限制性股票数量由 950.00 万股调整为 947.60 万股，预留授予的限制性股票数量由 45.55 万股调整为 47.95 万股。

本次调整事项属于公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整事项的影响

本次调整事项合法、合规，不会……
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