公告日期：2024-04-26

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-016
陕西莱特光电材料股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“莱特光电”）于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司陕西莱特迈思光电材料有限公司（以下简称“莱特迈思”），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，莱特迈思作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

一、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：陕西莱特光电材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼

法定代表人：王亚龙

注册资本：40,243.7585 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标：

金额单位：人民币元

主要指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 1,771,504,852.62 1,867,087,353.82

负债总额 109,444,387.57 185,340,857.10

净资产 1,662,060,465.05 1,681,746,496.72

主要指标 2023 年度 2024 年 1-3 月

营业收入 258,596,942.35 87,157,673.68

净利润 11,300,625.72 15,526,814.31

注：此处为母公司财务数据，2023 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被合并方情况

1、莱特迈思

公司名称：陕西莱特迈思光电材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 1 号楼 1 层

法定代表人：王亚龙

注册资本：9,348.0704 万元

经营范围：一般经营项目：有机电致发光（OLED）材料的研发、制造及销售自产产品。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

主要财务指标：

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